وجهت الأجهزة الأمنية، ضربة موجعة لعصابة تجارة النقد الأجنبى والتحويلات المالية غيرالمشروعة، حيث لجأ شقيقان إلى تكوين تشكيل عصابى لتحقيق الثراء السريع، ويقيم أحدهما فى دولة عربية، بينما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الآخر المقيم فى سمالوط بالمنيا .. وتمت إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق فى الواقعة.
كانت معلومات سرية قد وصلت للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة والتى تكشف قيام أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" – وشقيقه مسجل، يقيمان بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب المنيا، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار غيرالمشروع بالنقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة، وأكدت المعلومات قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة العربية التى يعمل بها بالعملة الأجنبية وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالبريد بالعملة المصرية وهو ما يعرف بنظام "المقاصة" ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .. وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثانى وتم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو بالاشتراك مع شقيقه المتواجد حالياً "خارج البلاد".. وكشفت التحقيقات أن حجم تعاملاتهما خلال عام ونصف طبقاً للفحص المستندى نحو (3) مليون جنيه مصرى.
