اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الغربية)؛ لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير الشروع في النقد الأجنبي، عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قُدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (11 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
السبت، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ في ٠٧:٤٩ م
ضبط شخص لقيامه بغسـل 11 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
الكلمات المفتاحية:
مقالات ذات صلة
العيون الساهرة الخميس، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ في ٠٤:٠٣ م
جريمة غامضة تهز سوهاج.. تفاصيل العثور على جثة فتاة في أرض زراعية
شهد مركز أخميم شرق محافظة سوهاج واقعة مأساوية، بعد العثور على جثة فتاة متفحمة بالكامل، ملفوفة داخل سجادة ومرمية بإحدى الأراضي الزراعية، في ظروف غامضة ...
العيون الساهرة الخميس، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ في ٠٣:٢٦ م
الموت داخل الحمام.. نهاية مأساوية لطالبة صيدلة في أسيوط الجديدة
شهدت مدينة أسيوط الجديدة حادثًا مأساويًا، بعدما لقيت طالبة جامعية مصرعها داخل شقتها السكنية بمنطقة الرحاب، أثناء استحمامها، ما أثار حالة من الحزن والص...
العيون الساهرة الخميس، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ في ٠٢:٥٩ م
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ونقل جامبو بالبحيرة
أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الخميس، نتيجة حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل "جامبو" بطريق كفر عوانة - إيتاي ...
العيون الساهرة الخميس، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ في ١٢:٥٨ م
ضبط ٥٠ شيكارة فول ونخالة مجهولة المصدر ومحطة تموين سيارات لتصرفها في ١٢٥٠٠ لتر سولار خلال حملات تموينية بمركزي حوش عيسى ودمنهور
تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة/ جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات الغاز، لمتابعة حر...
العيون الساهرة الخميس، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ في ١٢:٠٢ م
جريمة شبرا الخيمة: الانفراد بالموت والسكين الذي أنهى حياة سيدة
في مساء هادئ بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لم تكن السيدة نادية السيد إبراهيم خضر تتوقع أن طرقات خفيفة على باب مسكنها ستكون آخر ما تسمعه في حيا...
العيون الساهرة الخميس، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ في ١٠:٣٨ ص
حادث مأساوي أثناء العمل.. سقوط باب حديدي يقتل فرد أمن بالصف
لقي فرد أمن مصرعه إثر سقوط باب حديدي عليه داخل الشركة التي يعمل بها بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة، في حادث مأساوي أسفر عن وفاته في الحال.