تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط مستريح كفر الشيخ جمع 20 مليون جنيه من المواطنين بزعم استثمارها بالبورصة.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ)؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم في البورصة مقابل حصولهم على أرباح شهرية مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق.
وأكدت التحريات ارتكاب محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات)، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ قدره 20 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
