تمكنت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من ضبط صاحب إحدى الشركات للتجارة والتكييف "له معلومات جنائية" يعمل بمجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالجيزة، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
وردت معلومات إلى العقيد مؤمن هاني رئيس مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد قيام صاحب شركة تكييفات بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وبإجراء التحريات تبين أنه قام بغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة بالنقد الأجنبى عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية) وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وبقيادة اللواء مؤمن هاني رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة تم القبض عليه وعثر وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات "محلية – أجنبية" ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية) وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك "بقصد إخفاء مصدرها" ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ ( 15 مليون جنيه تقريباً).
تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
