«التجارة شطارة، واللى عرفت أغلب به لعبت بيه» .. هى دى الحكاية زى أمى ما قالتهالى .. جاءت هذه العبارة على لسان تاجر العملة الذى جلس يدلى باعترافاته بالاتجار في العملات والنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، واستطاع أن يكون ثروة طائلة، حيث بلغ حجم تعاملاته 4.7 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين "متواجدين بإحدى الدول " وشقيق أحدهما، مقيمين بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول والثانى بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعملون بها "بالعملة الأجنبية"، وإرسالها للثالث خلال تحويلات بنكية على حسابه .. حيث يقوم الأخير عقب استلامها باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها عقب ذلك لذوى العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وبعد تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثالث وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول والثانى "المتواجدين حالياً بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام (4,716,000) مليون جنيه مصري فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
