أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 7 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى المتمثل فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.
غسل 7 ملايين جنيه حصيلة النصب على راغبى السفر للخارج
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية) لقيامهم بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات ).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ 7 ملايين جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.