تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على شخصين بالقاهرة؛ لقيامهما بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازتهما عملات أجنبية ومحلية.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين \"يحملان جنسية إحدى الدول\" بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بدائرة قسم شرطة السيدة زينب. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية \"عملات محلية وأجنبية\".
بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق آخر، قامت مباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين، مقيمين بمحافظتى القاهرة،و الدقهلية بغسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بهاالمتهمان من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 15 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
