تلقت اللإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال_العامة والجريمة المنظمة بلاغا من إحدى السيدات وكيلة عن (صاحب إحدى الشركات التجارية بالخارج) بشأن تضرر موكلها من قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه بإدعائه أنه مدير إحدى شركات للمقاولات ، وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على بضائع " مصابيح – أدوات كهربائية " من شركته بأكثر من مليون جنيه.
بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بمحافظة القاهرة) من خلال ممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على أصحاب الشركات الخاصة من خلال قيامه بإنشاء شركة وهمية للمقاولات ، وفتح حسابات بالعديد من البنوك وإستلام دفاتر شيكات من تلك البنوك ثم يقوم بسحب أرصدته لدى البنوك وتحرير محاضر بفقدها ليكون بمنأى عن ضبطه ويقوم عقب ذلك بإستقطاب الضحايا بزعم أنه مدير تلك الشركة الوهمية ويطلب منهم كميات من البضائع وتسليمهم شيكات بنكية يقوم بتوقيعها بتوقيع مغاير لتوقيعه الأصلى المعتمد لدى البنوك للطعن بتزويره بعد حصوله على البضائع وبيعها بثمن بخس ثم يقوم بالتنصل من تلك الشيكات والطعن بتزويرها بهدف التهرب من سداد قيمة تلك البضائع لأصحاب الشركات حيث سبق إتهامه والحكم عليه فى 3 قضايا مماثلة "شيكات ") .
تمكن المتهم لاتباع هذا الاسلوب ب الإجرامى من الإستيلاء على بضائع من شركة المُبلغ .
تم اتخاذ اتخاذ الاجراءات القانونية الازمة لضلط المتهم والقي القبض علية ، وبمواجهته أقـر بإرتكابـه الواقعة على النحو المشار إليه.
