تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 4 أشخاص تخصص نشاطهم في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وغسلوا 150 مليون جنيه بالقاهرة.
القبض على 4 أشخاص غسلوا 150 مليون جنيه
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، مقيمون بمحافظة القاهرة لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وحاول المتهمون إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي، وتأسيس الشركات واستئجار المحلات التجارية، وشراء السيارات، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 150 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
ضبط سيدة بالإسماعيلية لقيامها بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص
وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سيدة بالإسماعيلية لقيامها بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات مقيمة بمحافظة الإسماعيلية بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، واتخاذها من الكيان مقرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على الشهادات الدراسية ومنحهم دورات تعليمية وشهادات في العديد من المجالات المختلفة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية على خلاف الحقيقة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزتها عدد من الشهادات تحمل أسماء أشخاص مختلفة تفيد اجتيازهم دورات تدريبية – شهادات خالية البيانات معدة للتزوير – كارنيهات دراسية بأسماء أشخاص مختلفة - أكلاشيه خاص بالكيان – دفاتر استلام نقدية ومجموعة من الكتب الدراسية مجهولة المصدر وأوراق خاصة بنشاط الكيان ومطبوعات دعائية – 2 جهاز حاسب آلي وهاتف محمول بفحصهم تبين احتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
