تباشر الجهات المختصة التحقيق في واقعة اتهام تشكيل عصابي بالنصب على 16 مواطنًا بمبالغ مالية قرابة الـ 2 مليون جنيه، عن طريق إيهامهم بالحصول على أرباح مالية.
تبين من التحريات أن التشكيل العصابي تتزعمه فتاة أجنبية، قامت هي وباقي عناصر التشكيل بالنصب على المواطنين وتحويل الأموال لعملائهم خارج البلاد لشراء عملات رقمية.
اعترافات عصابة النصب على 12 مواطنًا بمبالغ مالية قرابة الـ 2 مليون جنيه بالتسوق الإلكتروني
اعترفوا بارتكاب الواقعة واستيلائهم على أموال الضحايا عن طريق تحويل المبالغ المستولى عليها إلى عدة محافظ إلكترونية مفعلة ببيانات وهمية، وبعضها مستخدم من خارج البلاد، وتحويل المبالغ لمحافظ إلكترونية أخرى خاصة بهم بالاشتراك مع بعض العناصر الأجنبية بالخارج، فضلًا عن شراء عملات رقمية مشفرة وإعادة إرسالها لهم بالخارج عبر أحد التطبيقات لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بالحصول على أرباح مالية نظير الترويج لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية.
تبلغ الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عن قيام مجهولين بالنصب والاحتيال على 16 مواطنًا والاستيلاء على أموالهم بزعم حصولهم على أرباح مالية في مجال الترويج والتسويق الإلكتروني لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية مقابل تحويلهم مبالغ مالية لهم على بعض المحافظ الإلكترونية لاشتراكهم في تلك المنصة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد المبالغ التي قاموا بتحويلها والتي بلغ إجماليها قرابة 2 مليون جنيه.
وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيل عصابي يضم 8 أشخاص من بينهم سيدة تحمل جنسية إحدى الدول.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، تم ضبطهم، وبحوزتهم هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواء بعضهم على محافظ إلكترونية تستخدم في الاتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة، وآثار ودلائل تؤكد قيامهم بإدارة وتشغيل منصات إلكترونية لتحقيق أرباح ببعض أنظمة الدفع الإلكتروني، وعدد كبير من خطوط الهواتف المحمولة، بعضها مفعل عليها محافظ إلكترونية، و2 عقد شراء وحدات سكنية، وعقود بيع خطوط هواتف محمولة، و2 جهاز لاب توب، ومبالغ مالية أجنبية ومحلية، وأقراص مخدرة.
