اتخذت وزارة الداخلية إجراءات قانونية ضد أحد الأشخاص لقيامه بغسل 15 مليون جنيه متحصل عليها من نشاطه الإجرامي في مجال التجارة غير المشروعة في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال بقطاع غسل الأموال العام والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، إجراءات قانونية ضد صاحب شركة قطع غيار سيارات مقيم بمحافظة القاهرة.
جاء ذلك لقيامه بغسل الأموال المتحصل عليها من نشاطه الإجرامي في مجال التجارة غير المشروعة في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء المظهر القانوني عليها وإظهارها وكأنها جاءت من جهات مشروعة من خلال "شراء وحدات سكنية - إنشاء شركات - شراء سيارات".
وكذلك إيداع بعض تلك الأموال في حسابات بنكية تخصه وأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء المظهر القانوني عليها وإظهارها وكأنها جاءت من جهات مشروعة.
وقد قدرت عمليات غسيل الأموال التي قام بها المذكورون بنحو «15 مليون جنيه إسترليني تقريباً»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
