نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط سيدة متهمة بغسل أموال تقدر بحوالي 80 مليون جنيه، حصيلة نشاطها الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك بعد تتبع تحركاتها المالية والاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تحقيقات قطاع مكافحة المخدرات تكشف تفاصيل القضية
بدأت الواقعة بعد أن رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط السيدة المقيمة بمحافظة الإسكندرية، حيث توصلت التحريات إلى تورطها في غسل أموال ضخمة متحصلة من تجارة المخدرات.
وبناءً على ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.
محاولات لإخفاء الأموال تحت غطاء مشروع
وأوضحت التحريات أن المتهمة حاولت إضفاء صبغة قانونية على تلك الأموال غير المشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء عقارات، أراضٍ زراعية، وسيارات، لإظهار أن الأموال ناتجة عن مصادر شرعية.
وتعد هذه الأساليب من أبرز طرق غسل الأموال التي يستخدمها المتورطون في الجرائم المالية الكبرى.
تقديرات بحجم الأموال المغسولة
وبحسب التقديرات الأمنية، فإن قيمة الأموال التي جرى غسلها بلغت نحو 80 مليون جنيه، وهي حصيلة مباشرة لنشاطها الإجرامي الممتد في مجال المخدرات.
النيابة العامة تتولى التحقيق
تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم إخطار النيابة العامة التي بدأت مباشرة التحقيق في القضية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن المتهمة والمضبوطات.
