قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس متهم يحمل جنسية أجنبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، بنظام "المقاصة"، بالإضافة إلى تزوير المحررات الرسمية والعرفية.
معلومات وتحريات كشفت الجريمة
جاء قرار الحبس بعد ورود معلومات وتحريات دقيقة من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد بقيام المتهم، وهو مالك إحدى الشركات ومقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة أنشطة مالية مشبوهة تتضمن الإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية بطريقة غير قانونية.
كما كشفت التحريات قيام المتهم باصطناع محررات رسمية مزوّرة بغرض استخدامها في تسيير أنشطته غير المشروعة.
ضبط المتهم ومضبوطات بالقيمة
عقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، حيث تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة، ودفاتر رخص قيادة دولية مزورة، وكروت بلاستيكية خالية البيانات، ورخص منسوب صدورها لإحدى الجهات.
كما تم العثور على معدات وأدوات تُستخدم في عمليات التزوير، إلى جانب جهاز كمبيوتر بمشتملاته وهاتف محمول، وبفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على أدلة رقمية تدعم نشاط المتهم الإجرامي، بالإضافة إلى ضبط سيارة كان يستخدمها في تنقلاته.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة القضية، مع استمرار التحقيقات لكشف كافة ملابسات الوقائع المرتكبة، والتوسع في استجواب المتهم بشأن باقي
