نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، في توجيه ضربة قوية لعصابات غسيل الأموال، وذلك بعد تمكنها من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 عناصر جنائية قاموا بغسل أموال طائلة بلغت قيمتها نحو 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل الضبط
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تمكن من رصد 4 عناصر جنائية تخصصوا في ترويج المواد المخدرة، وعملوا على إخفاء العائدات غير المشروعة من خلال أنشطة ظاهرها قانوني، بهدف تضليل الأجهزة الرقابية وإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة شرعية.
أسلوب غسل الأموال
وكشفت التحريات أن المتهمين اعتمدوا على عدة طرق لغسل الأموال المتحصلة من المخدرات، أبرزها:
-
تأسيس كيانات وأنشطة تجارية وهمية.
-
شراء عقارات فاخرة وأراضٍ زراعية.
-
اقتناء سيارات حديثة بمبالغ ضخمة.
وتهدف هذه التحركات إلى إضفاء الشرعية على الأموال القذرة، وإخفاء مصدرها الأساسي المرتبط بالاتجار في المخدرات وترويجها داخل البلاد.
قيمة الممتلكات المضبوطة
وأوضحت الداخلية أن حجم الممتلكات والأموال التي جرى رصدها وتقديرها بلغ حوالي 50 مليون جنيه، وهي قيمة العائدات التي حاول المتهمون غسلها بطرق غير مشروعة.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين الأربعة، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع استمرار ملاحقة كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأنشطة الإجرامية.
وأكدت وزارة الداخلية أنها تواصل تكثيف جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، التي تمثل أحد أخطر أشكال الجريمة المنظمة لارتباطها المباشر بالاتجار في المخدرات والجرائم الجنائية الأخرى.
