نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربة قوية لعناصر إجرامية اعتادت الاتجار في المواد المخدرة، وذلك بعدما تمكنت من القبض على 3 متهمين تورطوا في غسل أموال طائلة بلغت نحو 40 مليون جنيه، حصيلة أنشطتهم غير المشروعة.
تحركات قطاع مكافحة المخدرات
فريق بحث من قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، رصد تحركات العناصر الإجرامية الثلاثة.
كشفت المعلومات أنهم حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال عمليات غسل أموال منظمة، تهدف إلى إضفاء صبغة شرعية على أموالهم.
طرق التمويه والإخفاء
أوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى أساليب متعددة لتمويه ثرواتهم، أبرزها:
-
تأسيس أنشطة تجارية وهمية.
-
شراء عقارات سكنية وأراضٍ زراعية.
-
اقتناء سيارات باهظة الثمن.
بهذه الطرق حاولوا إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية مشروعة، في حين أن أصلها تجارة محرمة بالمواد المخدرة.
الإجراءات القانونية
قدرت قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 40 مليون جنيه، وحررت الأجهزة الأمنية محاضر بالواقعة.
كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرَت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهمين وكشف ملابسات الواقعة بشكل كامل.
