ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، بقيمة تقديرية بلغت 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تحريات الأجهزة الأمنية تكشف نشاط المتهمين
رصدت تحريات ومعلومات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 5 عناصر جنائية بغسل الأموال المتحصلة من عمليات النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم استثمارها عبر إحدى المنصات الإلكترونية مقابل أرباح مالية وهمية، على خلاف الحقيقة.
طرق غسل الأموال المستخدمة
حاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال، وإضفاء صبغة مشروعة عليها، من خلال:
-
شراء وحدات سكنية وعقارات وأراضٍ زراعية وسيارات.
-
تأسيس شركات ومنشآت تجارية لإظهار الأموال كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
القبض على المتهمين وضبط الممتلكات
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تم ضبط المتهمين والممتلكات المستخدمة في عملية غسل الأموال، حيث بلغت القيمة المالية المتحصلة حوالي 50 مليون جنيه.
إجراءات النيابة العامة
تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات مع المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبتهم وفق القانون، مع إعداد ملف كامل بالقضية لعرضه على المحكمة المختصة.
