استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
أساليب إخفاء مصدر الأموال
حاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عن طريق عدة أساليب، منها:
-
تأسيس شركات وهمية
-
شراء قطع أراضٍ زراعية
-
اقتناء سيارات فاخرة
وقد بلغت قيمة الأموال المغسولة نحو 100 مليون جنيه، ما دفع أجهزة الأمن لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضدهم.
إجراءات قانونية حاسمة
تم التحفظ على المتهمين واستكمال التحقيقات لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بعمليات غسل الأموال والتستر على النشاط الإجرامي، تمهيدًا لتقديمهم إلى النيابة العامة والمحاكمة العادلة وفق القانون، لضمان ردع الجرائم الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني.
